Sebanyak 15 orang ditangkap di Taiwan tengah terkait jaringan cucian uang judol lintas negara

Taipei, 3 Mar. (CNA) Biro Investigasi Kriminal (CIB) mengatakan mereka telah menangkap 15 orang di Taiwan tengah, yang terkait dua jaringan pencucian uang yang beroperasi untuk situs judi daring ilegal di Thailand dan Vietnam.

Menurut laporan, sejak April 2024, seorang pria bermarga Lin (林) mendirikan pusat transfer dana di Distrik Taiping, Kota Taichung, untuk membantu situs judi berbasis di Thailand mencuci uang menggunakan rekening palsu atas nama warga negara tersebut.

Satuan tugas yang dibentuk CIB menggerebek dua lokasi di Taiping dan menangkap Lin serta tujuh orang lainnya.

Penyelidikan lebih lanjut mengarah ke seorang pria bermarga Kao (高), yang mengoperasikan jaringan pencucian uang untuk sindikat judi berbasis di Vietnam, menurut CIB.

Menurut CIB, Kao menyebarkan pusat transfer otomatis di beberapa wilayah, termasuk distrik Beitun, Dajia, dan Dali di Taichung, Kelurahan Lukang di Kabupaten Changhua, dan Desa Lunbei di Kabupaten Yunlin.

Kepolisian menangkap Kao dan enam orang lainnya dalam penggerebekan serentak.

Dalam dua bulan, kepolisian memperkirakan, jaringan Lin mencuci dana sebesar 482,50 juta baht Thailand (Rp232,283 miliar), sementara jaringan Kao mencuci 1,4407 triliun dong Vietnam (Rp925,12 miliar).

Total 15 tersangka kini diserahkan ke Kejaksaan Distrik Taichung atas dugaan pelanggaran hukum perjudian dan pencucian uang.

Selesai/JC