Taipei, 24 April (CNA) Seorang pria Taichung dan enam manajer bank daerah yang ia bujuk untuk membukakan rekening perusahaan yang digunakan untuk mencuci uang hasil penipuan dan perjudian telah didakwa pada hari Kamis (23/4) oleh jaksa.
Dalam siaran pers, Kantor Kejaksaan Distrik Taichung mengatakan bahwa mereka menerima informasi pada bulan Desember lalu bahwa tersangka utama, pemilik Wan Li Development Ltd. Hung Yueh-peng (洪岳鵬), terlibat dalam pencucian uang dari jaringan perjudian dan penipuan.
Jaksa, bersama dengan Biro Investigasi dan polisi Taichung, memutuskan untuk menyelidiki dengan melacak aliran dana dari berbagai rekening milik Hung, yang melalui penyelidikan tersebut ditemukan bahwa ia bertindak dengan bantuan beberapa manajer cabang Taichung Commercial Bank.
Menurut dakwaan, Hung menginstruksikan para manajer di cabang Tanzi, Beitun, Zhongzheng, dan Toufen Bank Taichung untuk membantunya membuka rekening perusahaan untuk 12 perusahaan fiktif antara September 2024 dan April 2025.
Setelah membuka rekening, para manajer membantu Hung menaikkan batas transfer rekening hingga NT$20 juta (Rp10 miliar), dan menunda pelaporan kepada pihak berwenang ketika aktivitas rekening tersebut memicu peringatan dugaan pencucian uang.
Bahkan dalam kasus yang memang dilaporkan, para manajer bank tidak menindaklanjuti dengan menangguhkan, membatasi, atau menghentikan kemampuan rekening untuk melakukan transfer uang, kata jaksa.
Secara total, lebih dari NT$3,6 miliar dana ilegal dari jaringan perjudian dan penipuan telah dicuci melalui rekening Hung dengan bantuan para manajer bank, menurut dakwaan.
Setelah penyelidikan, jaksa melakukan penggeledahan di perusahaan Hung dan empat cabang Bank Taichung pada bulan Maret, menyita simpanan bank dan properti senilai lebih dari NT$200 juta.
Selain Hung, dakwaan pada hari Kamis juga menjerat para manajer cabang Tanzi, Toufen, Zhongzheng, dan Beitun Bank Taichung, serta asisten manajer di cabang Zhongzheng dan Beitun.
Para tersangka didakwa dengan berbagai kejahatan, termasuk penipuan berat, perjudian, pemalsuan, pelanggaran tugas berdasarkan Undang-Undang Perbankan, serta pelanggaran Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Terorganisir.
Tiga dari para tersangka -- Hung, manajer cabang Tanzi bermarga Chang (張), dan manajer cabang Toufen bermarga Chuang (莊) -- telah ditahan sebelum dakwaan, dan pada hari Kamis, jaksa meminta izin pengadilan untuk terus menahan mereka sebelum persidangan.
Selesai/IF
