Taichung, 14 Mei (CNA) Seorang wanita bermarga Liao (廖) dan seorang pria bermarga Huang (黃) telah dituntut karena mengatur penipuan asmara lintas negara yang menipu tiga warga negara Amerika Serikat (AS) lebih dari US$5,32 juta (Rp88,02 miliar) kata Kantor Kejaksaan Distrik Taichung pada Selasa (13/5).
Kejaksaan mengatakan dalam siaran pers bahwa Liao (36) memimpin sindikat penipuan dan merekrut Huang (39) untuk menangani pengumpulan hasil kejahatan pada 2023.
Liao diduga menggunakan paspor milik dua orang yang tidak mengetahui untuk membuka rekening bisnis di bank-bank AS, yang kemudian digunakan untuk menerima dana dari korban yang terjebak dalam investasi palsu.
Para korban awalnya dimanipulasi secara romantis untuk berinvestasi dalam jumlah kecil sebelum mengirim jumlah yang lebih besar melalui transfer bank atau penyerahan langsung kepada kaki tangan di AS, Hsiao (肖) dan Sun (孫) -- keduanya warga negara AS yang kasusnya sedang ditangani otoritas AS, kata kejaksaan.
Dana ilegal tersebut diduga dicuci dengan cara memasukkannya ke rekening milik ibu Liao yang tidak mengetahui, serta dengan membeli barang-barang mewah termasuk jam tangan Swiss, cincin berlian 8 karat, mata uang kripto Bitcoin dan Tether, serta mobil Lexus.
Kerugian total mencapai US$5,32 juta, sekitar NT$170 juta berdasarkan kurs saat itu, menurut kejaksaan.
Liao ditangkap di Bandara Internasional Taoyuan pada 24 Januari setelah kembali ke Taiwan, berdasarkan bukti yang diberikan Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI) AS, yang bekerja sama dengan Divisi Urusan Kriminal Internasional (ICAD) Biro Investigasi Kriminal Taiwan.
Tim HSI mengunjungi Kantor Kejaksaan Distrik Taichung pada bulan Maret di bawah perjanjian bantuan hukum timbal balik Taiwan-AS dalam perkara pidana untuk menginterogasi tersangka dan bertukar bukti, kata kejaksaan.
Pada April, kejaksaan dari Taichung dan pejabat ICAD melakukan perjalanan ke Los Angeles dan Nashville, di mana anggota lain dari sindikat penipuan tersebut ditangkap dan dituntut, dengan dukungan Kantor Kejaksaan Tinggi Taiwan untuk berkoordinasi dengan rekan-rekan AS dan melakukan wawancara saksi.
Chang Fu-chun (張富鈞) dari Kantor Kejaksaan Distrik Taichung menginterogasi Sun di Nashville, menandai pertama kalinya sejak perjanjian bantuan hukum ditandatangani pada Maret 2002 seorang kejaksaan Taiwan melakukan perjalanan ke AS untuk secara langsung menginterogasi saksi di lokasi di bawah kerangka bantuan hukum bilateral, kata kantor tersebut.
Liao dan Huang dituntut atas beberapa pelanggaran, termasuk penipuan dan pencucian uang di bawah UU Pencegahan Kejahatan Terorganisisasi Taiwan, UU Pengendalian Pencucian Uang, UU Paspor, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kejaksaan menuntut hukuman sepuluh tahun penjara untuk Liao dan lima tahun untuk Huang.
Aset yang disita dijadwalkan akan dilelang pada Rabu oleh Cabang Taichung dari Direktorat Jenderal Eksekusi Administratif Kementerian Kehakiman, dengan hasilnya akan dikembalikan kepada otoritas AS sesuai hukum Taiwan.
Selesai/JC
